بدھ کو وزارت تجارت نے اعلان کیا کہ یورپی کمیشن نے پاکستان کو اپنی "ہائی رسک تھرڈ کنٹریز” کی فہرست سے نکال دیا ہے، جو یورپی یونین کے مالیاتی نظام کے لیے اہم خطرات کا باعث ہیں۔
ایک بیان میں، وزارت نے کہا کہ پاکستان کو اکتوبر 2018 میں یورپی یونین کی فہرست میں شامل کیا گیا تھا، جس نے یونین کے اندر موجود "مجبور اداروں” پر غیر قانونی ریگولیٹری بوجھ ڈالا اور پاکستان میں مقیم افراد اور اداروں کے ساتھ قانونی اور مالیاتی لین دین میں رکاوٹیں کھڑی کیں۔
اس میں مزید کہا گیا ہے کہ یورپی یونین کے رکن ممالک "مجبور اداروں” کو اب پاکستان میں قائم افراد اور قانونی اداروں کے ساتھ لین دین کرتے ہوئے "اعلیٰ کسٹمر ڈیو ڈیلیجنس” کا اطلاق کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔
اداروں میں کریڈٹ ادارے، مالیاتی ادارے، آڈیٹرز، بیرونی اکاؤنٹنٹ، ٹیکس مشیر، نوٹری، آزاد قانونی پیشہ ور (کسی بھی مالی یا رئیل اسٹیٹ کے لین دین میں ان کے مؤکل کی جانب سے اور اس کے لیے کام کرنے والے)، اسٹیٹ ایجنٹس، اور سامان کی تجارت کرنے والے افراد شامل ہیں۔
EU ہائی رسک تھرڈ کنٹریز کی فہرست ان ممالک کی فہرست ہے جنہیں یونین اپنے انسداد منی لانڈرنگ اور انسداد دہشت گردی کی مالی معاونت کے فریم ورک میں اسٹریٹجک خامیاں سمجھتی ہے۔
وہ ممالک جو اس وقت ہائی رسک تھرڈ کنٹریز کی EC فہرست میں شامل ہیں۔
وزارت کے مطابق، فہرست سے پاکستان کا اخراج یورپی اقتصادی آپریٹرز کے آرام کی سطح میں اضافہ کرے گا اور یورپی یونین میں پاکستانی اداروں اور افراد کے قانونی اور مالیاتی لین دین کی لاگت اور وقت کو کم کرنے کا امکان ہے۔
پاکستان میں یورپی یونین کے وفد نے اسے پاکستان کے لیے ایک "اہم مثبت قدم” قرار دیا۔
اس نے ٹویٹر پر کہا، "گزشتہ سال کے FATF کے فیصلے کے مطابق، یورپی یونین نے پاکستان کو منی لانڈرنگ اور دہشت گردی کی مالی معاونت کے حوالے سے زیادہ خطرہ والے ممالک کی فہرست سے نکالنے کا فیصلہ کیا ہے۔”
گزشتہ روز، وزیر تجارت سید نوید قمر نے بھی ٹویٹر پر یہ اعلان کیا کہ پاکستانی کاروباری اداروں اور افراد کو یورپی قانونی اور اقتصادی آپریٹرز کی جانب سے "اہم کسٹمر ڈیو ڈیلیجنس” کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔
"موجودہ منظر نامے میں اچھی خبر یہ ہے کہ یورپی یونین نے پاکستان کو ہائی رسک ممالک کی فہرست سے نکال دیا ہے۔ اس اہم پیش رفت کے بعد برآمد کنندگان اور تاجروں کو رکاوٹوں کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ اس سفارتی کامیابی کا سہرا وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کو جاتا ہے۔ کہتی تھی.
رحمان نے کہا کہ پاکستان کو 2018 میں یورپی یونین کی ہائی رسک ممالک کی فہرست میں شامل کیا گیا تھا، جس نے پاکستان کی معیشت، برآمد کنندگان اور تاجروں کو نقصان پہنچایا۔
فہرست میں شامل ہونے کا کیا مطلب ہے؟
یورپی یونین کی ویب سائٹ کے مطابق، فہرست میں شامل ممالک کی جگہ کا مقصد ایسے دائرہ اختیار کی نشاندہی کرنا ہے جن کی قومی AML/CFT حکومتوں میں اسٹریٹجک خامیاں ہیں جو یونین کے مالیاتی نظام کے لیے اہم خطرات کا باعث ہیں اور اس لیے اندرونی مارکیٹ کے مناسب کام کو روکنا ہے۔
جب کسی ملک کو فہرست میں شامل کیا جاتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یورپی یونین کا خیال ہے کہ مالی جرائم اور دہشت گردی کی مالی معاونت کو روکنے کے لیے اس ملک کے قانونی اور ریگولیٹری نظام میں نمایاں کمزوریاں ہیں۔
ایک بار جب کسی ملک کو یورپی یونین کے ہائی رسک والے تیسرے ممالک کی فہرست میں شامل کیا جاتا ہے، تو اس ملک کے مالیاتی لین دین پر کچھ اضافی اقدامات لاگو ہوتے ہیں۔ یہ اقدامات ملک کے انسداد منی لانڈرنگ اور انسداد دہشت گردی کی مالی معاونت کے فریم ورک میں خامیوں کی وجہ سے پیدا ہونے والے خطرات کو کم کرنے کے لیے بنائے گئے ہیں۔
جن مخصوص اقدامات کا اطلاق ہوتا ہے ان میں گاہک کی مستعدی کی ضروریات میں اضافہ، لین دین کی بہتر نگرانی، اور بعض قسم کے مالی لین دین پر پابندیاں یا پابندیاں شامل ہو سکتی ہیں۔
گزشتہ سال نومبر میں، برطانیہ نے بھی پاکستان کو ایک قانونی دستاویز کے ذریعے ‘ہائی رسک تیسرے ممالک’ کی فہرست سے نکال دیا، جس کا مؤثر مطلب یہ ہے کہ ملک نے منی لانڈرنگ اور دہشت گردی کی مالی معاونت کو روکنے کے لیے پاکستان کی کوششوں کو تسلیم کیا۔